25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных вигодоодержувачів юридических лиц и публичных деятелей» (далее – Закон), которым регламентирована обязанность раскрытия информации о конечных вигодоодержувачів юридических лиц. Этим Законом устанавливается обязанность подать государственному регистратору информацию о конечных вигодоодержувачів и учредителей юридического лица до 25 мая 2015 года
За нарушение порядка раскрытия информации Законом предусмотрена следующая ответственность должностных лиц предприятия: «влечет за собой наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до п'ятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 5 100 до 8 500 грн).